أرشيف الوسم : تجارة

كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الممارسات التجارية المشبوهة في مجال تجارة التبغ. وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، توصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها “ب. د .خ” في الوقائع بإستعمالها لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية …

مارك لوبيل وكيت ويست وميلاني ستيوارت-سميث برنامج File on 4 28 يونيو/ حزيران 2023 صدر الصورة، Getty Images عندما توجه رجل إلى أحد أقسام الشرطة بالقرب من مطار هيثرو بلندن، لم يكن يدرك أن البلاغ الذي تقدم به سوف يؤدي إلى أول محاكمة في المملكة المتحدة تتعلق بتجارة الأعضاء. وقد حصلت بي بي سي على إذن غير مسبوق بالحديث إلى …