أرشيف الوسم : الأموال

نشرت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، صورا للمحجوزات التي تم استرجعها، خلال معالجة، قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. والقضية التي كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم …

تمكنت  مصالح الامن الوطني بولاية بومرداس، اليوم الأحد، من الإطاحة   بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص كانت تقوم  بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي. ووفق بيان لمصالح الأمن الوطني، الشبكة كانت تستعمل فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة على مستوى بلدية أولاد موسى ولاية  ومرداس كبدت  الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر. Source link