أرشيف الوسم : سنتيم

العاصمة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أزيد من 14 مليار سنتيم

العاصمة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أزيد من 14 مليار سنتيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 أشخاص، تنشط في مجال تبيض الأموال والغش الضريبي،  وذلك بعد عملية مكنت من  حجز أزيد من 14 مليار سنيتم. وجاء في بيان للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة …

أكمل القراءة »

مجلس قضاء الجزائر: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز حوالي 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو

مجلس قضاء الجزائر: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز حوالي 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو

كشف مجلس قضاء الجزائر عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، تضم أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما يتواجد عنصران من أفراد الشبكة في حالة فرار. وأوضح المجلس أن العملية انطلقت إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت 2025، تفيد بوجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع “ماستر”، حيث أسفرت …

أكمل القراءة »