أرشيف الوسم : بعمليات

صدر الصورة، Getty Images قبل 15 دقيقة قالت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إنها أغلقت 6.8 مليون حساب على التطبيق، مرتبطين بعمليات احتيال استهدفت أشخاصاً في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من هذا العام. وتم ربط العديد من تلك الحسابات بمراكز احتيال تديرها منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا، تستخدم غالباً العمل القسري في تنفيذ عملياتهم، بحسب ميتا. وأعلنت …

إستأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لليوم الرابع على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب الذهب عن طريق سجلات وهمية ،ويتابع في قضية الحال. 85 متهم لقيامهم بتحويلات مالية كبيرة اكثر 1100 مليار سنتيم في تجارة الذهب. حيث تم سماع في الجلسات السابقة للسماسرة اللواتي قمن بعمليات مشبوهة للاموال عن طريق سجلات …