أرشيف الوسم : التبغ

مجلس قضاء الجزائر: فتح تحقيق في ممارسات تجارية مشبوهة في تجارة التبغ

كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الممارسات التجارية المشبوهة في مجال تجارة التبغ. وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، توصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها “ب. د .خ” في الوقائع بإستعمالها لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية …

أكمل القراءة »