أرشيف الوسم : تهمة غسيل الأموال

“يوروبول” تنفذ عملية “ضخمة” لمكافحة تبييض الأموال

وجاء في بيان للوكالة أن الحملة أفضت بين سبتمبر ونوفمبر إلى توقيف 228 شخصا، متورطين عن غير دراية في تبييض الأموال عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو البلدان. وشاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، حسبما نقلت “فرانس برس”.  وأكد البيان “مشاركة أكثر من …

أكمل القراءة »